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克隆外汇公司NBLFX正在国内行骗,十招教你辨别真伪

2017-11-24 13:54 作者:汇众资讯FinanceWord 来源:汇众资讯FinanceWord 浏览: 我要评论 (条) 字号:

摘要:这不又一家号称来自英国的零售外汇经纪商被英国金融行为市场监管局(FCA)逮着了,这家公司品牌名为“NBLFX”,投资者需要注意的是,这家公司正在国内打着FCA监管的旗号行骗!

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我们此前曾撰文指出,英国与澳洲的零售外汇经纪商或行业相关服务公司,非常容易被国内一些“坏蛋”克隆(套牌),以此来蒙骗投资者。这不又一家号称来自英国的零售外汇经纪商被英国金融行为市场监管局(FCA)逮着了,这家公司品牌名为“NBLFX”投资者需要注意的是,这家公司正在国内打着FCA监管的旗号行骗!

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克隆公司NBLFX网站首页

FCA在其官网发布警示公告称,任何在英国从事金融服务活动的公司和个人,都必须经过FCA的授权或注册。NBLFX未经FCA授权与注册,却自称是一家授权的英国公司。

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克隆公司NBLFX宣传接受FCA监管

FCA公告指出,这家名为NBLFX的“克隆公司或套牌公司”正在克隆一家名为Numex Foreign Exchange Corporation(UK)Ltd.的监管细节,在中国及其他国家进行诈骗。这家克隆公司试图通过欺诈手段来误导投资者。

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FCA在授权公司监管信息页面新增克隆风险警示

此外,FCA还公布了被克隆的正规授权公司的细节:

公司名:Numex Foreign Exchange Corporation(UK)Ltd.;

监管号:576054

地址: Unit 2 9 Mallow Street,London,EC1Y 8RQ

电话:44 3338008080

电子邮箱:info@numexfx.co.uk

最后,FCA在公告中强调,投资者务必与授权金融机构进行投资交易,如果与克隆公司发生投资问题,投资者将不会受到金融监察专员服务(FOS)及金融服务补偿计划(FSCS)的保护。同时,FCA建议投资者,如果发现类似克隆公司,应该与FCA取得联系,并提供相关的交易记录。

接下来我们讲下这家被克隆公司Numex Foreign Exchange,事实上,这是一家位于伦敦的私人公司,性质是外汇交易支付服务公司,并非零售外汇经纪商。它在FCA的公司监管类型是“PSD”。这家公司的业务主要针对进出口、批发、房地产开发及投资等外汇交易支付服务。

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FCA授权监管公司NUMEXFX官网首页

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FCA监管类型显示PSD

再来说说这家克隆公司。很明显,这家“NBLFX”的克隆公司,几乎所有的监管、地址及联络方式等信息都是克隆NUMEXFX的。

我们在查询域名发现,这家公司的域名注册时间距今仅有5个多月。作为一家2012年8月就成功获得FCA监管的公司,这点让人觉得不可思议。

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另外,这家克隆公司和其他克隆公司不一样的在于,他们的交易平台既不是迈达克的MT4/MT5,也非cTrader等主流平台,而是所谓的FX TRADER。如果记得不错的话,FX Trader应该是IB盈透证券旗下的一款交易平台。

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如何甄别一家真正的FCA监管平台?

第一步:查看登记

我们与FCA一样,希望投资者能够在FCA授权或FCA注册登记的金融服务公司进行交易,以确保资金受损失。投资者可以在FCA官网进行查看登记、注册及监管信息。

第二步:仔细查看公司信息

FCA官网里面基本记录了所有曾经或目前受监管的公司和个人信息。

第三步:使用正确的网站

你应该在FCA的官网www.fca.org.uk中搜索登记处信息,而不是从任何邮件中的链接或者公司网站上重定向的网址进入FCA官网。此外,你需要确定网址是否正确,如果发现任何微小的变动,说明这个网站是假的。

第四步:谨防克隆公司

你应当谨防自称是FCA监管公司的诈骗者,因为这类公司可能是“克隆公司”。这些诈骗者常宣称是受监管的海外公司,而实际上它们通常都没有完整列出的联系方式和网站信息,或者克隆其他授权公司的监管信息。

第五步:做更多的检查

如果在检查过程中不明白,可以给FCA发邮件或咨询行业专业人士。

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第六步:查看一家公司是授权还是登记状态

几乎所有金融服务公司和个人都必须获得FCA的授权。不过有些类型的公司只进行过登记,包括一些支付服务提供商和电子货币机构,以及共同社区,比如信用社区、互助会、合作社区、工人俱乐部和建房互助协会等。

你可以在登记处查看一家公司是授权还是登记状态。请注意,登记公司并不需要提供全面的业务信息,FCA对这类公司的监管不多。

第七步:搜索FCA未授权公司名单

你可以搜索FCA列出的未授权公司名单,以避免和这些公司做交易。未授权公司名单会定期进行更新。这份名单列出了目前针对英国投资者,并且遭到客户投诉的公司和个人。当然,最直接的方式是输入监管号码。

FCA会不断地尽快更新未授权公司名单。如果有任何联系过你、但还未出现在名单中的公司,不要直接认定这家公司是合法的,因为这种情况也可能是因为这家公司还未向FCA进行报告。

第八步:查看国外监管机构的警告

如果你在和国外经纪商做交易,应该以同样的步骤查看它是否被监管。FCA也会从其它监管机构处得到某些公司进行未授权服务的警告。

第九步:不要相信主动联系你的公司

请牢记,与你没有关联的正规授权公司几乎不可能会突然联系你。

第十步:报告未授权的公司

当你发现这家公司是克隆或虚假交易商时,你也可以填写监管机构官网提供的报告单,以告知他们在相关商业领域进行运营的未授权公司或者经纪商等。

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