热门公司新闻文章推荐

中华财经网

中华财经网-财富在线-金融理财门户网站 > 股票中心 > 公司新闻 >

外管局通报外汇违规案例 涉及平安银行同东亚银行等

2018-12-06 19:43 作者:中华财经网 来源:未知 浏览: 我要评论 (条) 字号:

摘要:外管局通报15宗外汇违规案例,涉及平安银行厦门分行、光大银行海口分行、东亚银行广州分行以及民生银行大连分行。 外管局刊登的通报指出,2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务,被罚款280万元人民币。 2015年12

外管局通报15宗外汇违规案例,涉及平安银行厦门分行、光大银行海口分行、东亚银行广州分行以及民生银行大连分行。

外管局刊登的通报指出,2015年9月至2016年9月,平安银行厦门分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务,被罚款280万元人民币。

2015年12月至2016年5月,光大银行海口分行凭企业虚假合同及提单办理转口贸易付汇业务。被罚款80万元人民币。

2016年2月至5月,东亚银行广州分行未尽审核职责,在企业进口合同及货物发票存在多处明显不一致情况下,违规办理预付货款付汇业务,被罚款50万元人民币。

2015年7月至2016年3月,民生银行大连分行办理內保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,未按规定对预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查,被罚款307.3万元人民币。

(责任编辑:中华财经网)
------分隔线----------------------------